菲律宾赌场或10月中旬起对客户进行资料登记
发布日期：2022-10-12 11:31 点击次数：209
菲律宾反洗钱委员会宣布了一些指导方针，将使赌场负责将其客户的资料保存在他们自己的中央数据库中。此举旨在推动在菲律宾打击通过赌场洗钱的行为。 该委员会去年宣布，赌场将被要求
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菲律宾反洗钱委员会宣布了一些指导方针，将使赌场负责将其客户的资料保存在他们自己的中央数据库中。此举旨在推动在菲律宾打击通过赌场洗钱的行为。
该委员会去年宣布，赌场将被要求让所有客户出示身份证件，并保留所有客户的赌博活动记录至少五年。
该公告援引反洗钱理事会秘书处执行董事Mel Georgie Racela的话说，遵循这些准则的企业将确保理事会能够进行秘密调查，而不会引起不必要的关注。“如果洗钱者和恐怖分子发现我们的调查，那么他们可能会想办法逃避追查”Racela先生说。
该指南可在线获取，预计将于10月中旬实施。
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